Elérhetőségek

Életmarci

Postacím: 8800 Nagykanizsa,
Őrtorony utca 32.
Telefon: 36204207580
E-mail: mihovics.marton@gmail.com
Asszisztencia


Azonosítási kötelezettség

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégeknek 2019. június 26-ig kell elvégezniük az ügyfél-átvilágítást, melynek során a már meglévő ügyfeleik adatait kell kiegészíteniük.

Abban az esetben van erre szükség, ha az üzleti kapcsolat létesítésekor még nem volt szükség azon adatokra és nyilatkozatokra, melyeket az új törvényi szabályozás megkövetel. A hiányzó adatokat, okiratokat, okmánymásolatokat a legtöbb esetben az ügyfelek postai vagy elektronikus úton is beküldhetik, tehát nem feltétlen szükséges a személyes megjelenés.

Az európai jogszabályokat átültető új törvény elsődleges célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés még hatékonyabb biztosítása.

Ügyfél-átvilágítás


Vissza az előző oldalra!
Életmarci - Magyar